インド当局が2億5400万ドルの仮想通貨ポンジスキームを摘発

インドの強制執行局（ED）は、ヒマーチャル・プラデーシュ州とパンジャーブ州の8か所で捜索を実施し、数百万人もの投資家から約2,300クローネ（約2億5400万ドル）を詐取したとされる大規模な仮想通貨ベースのポンジ・マルチレベルマーケティング（MLM）スキームに関連する捜査を行いました。この詐欺の首謀者は2023年にインドを逃亡したSubhash Sharmaであるとされています。このスキームは、KorvioやVoscrowなどの規制されていないプラットフォームを通じて運営され、法外なリターンを約束して投資家を誘い込み、詐欺を隠すためにトークン価格を操作したり、頻繁にプラットフォーム名を変更したりしていました。犯罪収益は、現金徴収、ペーパーカンパニー、および関係者の個人銀行口座を通じて洗浄されました。最近の捜索で、EDは資産約1,200万ルピー（約132,000ドル）を凍結し、不動産記録や投資家データベースを含む多数の証拠文書を押収しました。この摘発は、FBIが2024年に93億ドルの損失を報告するなど、世界的な仮想通貨詐欺の増加の中で行われました。

(出典：BeInCrypto)