Autoridades Indias Reprimen Esquema Ponzi de Criptomonedas de $254 Millones
Las autoridades indias tomaron medidas contra un esquema Ponzi de criptomonedas que presuntamente defraudó a inversores por valor de 254 millones de dólares.Resumen
La Dirección de Ejecución (ED) de la India llevó a cabo operaciones de registro en ocho lugares de los estados del norte de Himachal Pradesh y Punjab en relación con un esquema Ponzi y de marketing multinivel (MLM) de criptomonedas a gran escala que presuntamente estafó a cientos de miles de inversores por aproximadamente 2,300 crore de rupias (unos $254 millones). El presunto cerebro, Subhash Sharma, huyó de la India en 2023. El esquema operaba a través de plataformas no reguladas como Korvio y Voscrow, atrayendo a inversores con falsas promesas de retornos extraordinarios, mientras manipulaban los precios de los tokens y cambiaban de marca con frecuencia para ocultar el fraude. Los ingresos del delito fueron lavados a través de colecciones en efectivo, entidades fantasma y cuentas bancarias personales. Durante las redadas, la ED congeló activos por alrededor de $132,000 y confiscó documentos incriminatorios, incluidas bases de datos de inversores y registros de propiedades. Esta acción se produce en medio de un aumento global de estafas con criptomonedas, como lo demuestra el informe del FBI que registró $9.3 mil millones en pérdidas relacionadas con criptomonedas en 2024.
(Fuente：BeInCrypto)