印度当局打击价值2.54亿美元的加密庞氏骗局
内容摘要
印度执法局（ED）在喜马偕尔邦和旁遮普邦的八个地点进行了搜查，涉及一个大规模的、基于加密货币的庞氏和多层次营销（MLM）骗局，据称该骗局诈骗了数十万投资者约2,300千万卢比（约合2.54亿美元）。该骗局的幕后主使据称是Subhash Sharma，他于2023年逃离印度。该计划通过Korvio和Voscrow等不受监管的平台运作，通过虚假的高额回报承诺诱骗投资者，同时操纵代币价格并频繁重新命名平台以掩盖欺诈行为。犯罪所得通过现金收取、空壳实体和个人账户进行洗钱。在最近的搜查中，ED冻结了价值约13.2万美元的资产，并查获了包括房产记录和投资者数据库在内的文件。此次打击正值全球加密货币诈骗激增之际，FBI报告称2024年加密货币相关投诉造成的损失达93亿美元。
(来源：BeInCrypto)