Paxful は犯罪幇助と AML 法無視で有罪を認める
概要
ビットコインマーケットプレイスの Paxful は、3件の刑事情報に対して有罪を認めました。これには、違法な売春の促進による「旅行法」違反、無許可の送金事業の運営、および「銀行秘密法」で義務付けられているアンチ・マネー・ロンダリング（AML）プログラムの未実施が含まれます。米国司法省（DOJ）によると、Paxful は 2015 年から 2019 年の間に不正な取引を意図的に幇助し、数百万ドルの手数料を得ており、その取引には売春、制裁逃れ、詐欺が含まれていました。検察は、Paxful が身元確認の欠如を宣伝して逃避を求めるユーザーを積極的に誘致していたと指摘しています。同社は当初の1億1250万ドルの罰金から、現在の財務状況を考慮して400万ドルに減額されることに同意し、2026年2月に量刑が言い渡される予定です。
(出典：CoinDesk)