Paxful se Declara Culpable de Ayudar al Crimen e Ignorar las Leyes AML
Paxful se declaró culpable de cargos penales relacionados con facilitar transacciones ilícitas e ignorar las leyes de AML.Resumen
El mercado de Bitcoin Paxful se declaró culpable de un pliego de cargos penales, admitiendo haber violado la Ley de Viajes al promover la prostitución ilegal, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y no implementar un programa contra el lavado de dinero (AML) requerido por la Ley de Secreto Bancario. El Departamento de Justicia (DOJ) afirmó que Paxful facilitó a sabiendas transacciones ilícitas vinculadas al trabajo sexual, la evasión de sanciones y el fraude, obteniendo millones en comisiones entre 2015 y 2019, procesando casi $3 mil millones en operaciones. Los fiscales indicaron que Paxful promocionó activamente su falta de controles de identidad para atraer a usuarios que buscaban evadir la detección y estuvo vinculado al sitio de clasificados Backpage. La compañía acordó una multa de $4 millones, reducida de un total inicial de $112.5 millones tras evaluar su condición financiera actual, y será sentenciada en febrero de 2026.
(Fuente：CoinDesk)