Paxful 承认协助犯罪、无视反洗钱法律
内容摘要
比特币市场 Paxful 对一项三项刑事指控表示认罪，承认违反了《旅行法》以推广非法卖淫、经营无证汇款业务，以及未能实施《银行保密法》要求的反洗钱（AML）计划。美国司法部（DOJ）表示，Paxful 在 2015 年至 2019 年间，明知故犯地协助了与卖淫、逃避制裁和欺诈有关的非法交易，并从中赚取了数百万美元的费用，共处理了近 30 亿美元的交易。检察官指出，Paxful 通过宣传其缺乏身份验证措施来吸引逃避侦查的用户，并且与分类广告网站 Backpage 有关联。该公司同意支付 400 万美元的罚款，该罚款已根据其当前财务状况从最初的 1.125 亿美元中减少，并定于 2026 年 2 月宣判。
(来源：CoinDesk)