米国財務省、銀行のAML監督の大幅な見直しを提案
概要
米国財務省は、反マネーロンダリング（AML）法の執行を金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の下で一元化する大幅な見直し案を回覧しました。この計画は、現代の金融犯罪リスクに対処するには時代遅れであると財務省当局者が考えている現行の枠組みを更新することを目的としています。この動きは、現行の規則が費用がかかり、厳格すぎ、大規模な不正資金の流れを防ぐのに非効率的であるという銀行からの不満を受けてのものです。提案された計画の下では、FinCENは他の規制当局の調査結果を審査し、場合によっては拒否権を行使する権利を得ることになります。トランプ政権は、コンプライアンスを合理化し、軽微な技術的違反に対する罰則をなくし、システムの焦点を重大な犯罪活動の検出に再集中させることを目指しています。
(出典：Crypto Briefing)