8.15億ドル以上を洗浄した暗号資産詐欺ネットワークを国際的な作戦で摘発

数年にわたる捜査の集大成として、国際的な法執行機関による大規模な協調作戦が実施され、オンライン投資詐欺から7億ユーロ（8億1575万ドル）以上を洗浄した複雑な犯罪ネットワークが解体されました。この詐欺は、積極的なコールセンター業務によって宣伝された偽の暗号資産投資プラットフォームを利用し、被害者に圧力をかけて資金を送金させ、偽のダッシュボードで架空の高利益を見せていました。資金移動後、ネットワークは複数のブロックチェーンと取引所を経由させて資金の出所を隠蔽しました。作戦は二段階で実行され、第一段階ではマネーロンダリング対策として、キプロス、ドイツ、スペインで9人が逮捕され、現金や暗号資産が押収されました。第二段階では、有名人やメディアになりすますディープフェイク動画を頻繁に使用して被害者を送り込んでいたアフィリエイトマーケティング業務が標的となりました。欧州刑事警察機構（Europol）は、これらの協調行動がオンライン暗号資産詐欺業界の諸柱に対する協調的な打撃であると述べています。

(出典：The Block)