国际行动捣毁洗钱超过8.15亿美元的加密货币欺诈网络
内容摘要
一项历经数年调查的重大国际执法行动，成功捣毁了一个复杂的犯罪网络，该网络通过在线投资诈骗洗钱了超过7亿欧元（8.1575亿美元）。该欺诈活动涉及通过积极的呼叫中心运营推广的虚假加密货币投资平台，受害者被施压转入资金，并在伪造的交易仪表板上看到虚高的回报。资金到账后，该网络通过多个区块链和交易所转移资金以掩盖其来源。此次行动分为两个阶段：第一阶段针对洗钱活动，在塞浦路斯、德国和西班牙逮捕了九名嫌疑人，并查获了现金、银行资金和加密货币。第二阶段针对向诈骗活动输送受害者的联盟营销业务，这些业务经常使用冒充名人和媒体的深度伪造视频进行在线广告宣传。欧洲刑警组织表示，这些协调行动是对在线加密货币欺诈行业各个支柱的协同打击。
(来源：The Block)