Operación internacional desmantela red de fraude de criptomonedas que lavó más de $815 millones

Una importante acción coordinada de aplicación de la ley, resultado de años de investigación, ha desmantelado una sofisticada red criminal que lavó más de 700 millones de euros ($815.75 millones) provenientes de estafas de inversión en línea. El fraude implicaba plataformas de inversión criptográfica falsas promocionadas mediante centros de llamadas agresivos que utilizaban ingeniería social para presionar a las víctimas a enviar fondos, mostrándoles ganancias infladas en paneles de control falsificados. Una vez recibidas las criptomonedas, la red ocultaba su origen moviendo los fondos a través de múltiples blockchains e intercambios. La operación se llevó a cabo en dos fases: la primera se centró en el lavado de dinero, resultando en nueve arrestos en Chipre, Alemania y España, y la incautación de efectivo, fondos bancarios y criptomonedas. La segunda fase se dirigió a las operaciones de marketing de afiliados que alimentaban a las víctimas con esquemas, a menudo utilizando videos deepfake que suplantaban a celebridades y medios de comunicación en campañas publicitarias en Bélgica, Bulgaria, Alemania e Israel. Europol declaró que estas acciones representan un golpe coordinado contra los pilares de la industria del fraude criptográfico en línea.

(Fuente：The Block)