最新Binance訴訟が規制当局よりも危険である理由
概要
2023年10月のイスラエル攻撃の犠牲者の70以上の家族によって提起された訴訟は、Binanceがハマス、ヒズボラ、およびその他の指定されたテロ組織の取引を意図的に可能にしたと非難し、プラットフォームがテロ資金供与を大規模に構造的に促進したと主張しています。この訴訟は、マネーロンダリング対策の失敗に関する過去の規制調査から、テロ資金供与に直接結びついた高リスクの民事責任へと焦点を移すため重要であり、暗号プラットフォームに対する法的措置の新たな青写真となる可能性があります。原告は、Binanceが以前に米国の制裁および「銀行秘密法」に違反したことを認めた事実を利用し、米国の反テロ法に基づく民事請求の立証責任を軽減しています。この展開は、最近の創設者である趙長鵬（CZ）の恩赦に続くものであり、恩赦により彼の刑事記録は抹消されましたが、会社が民事損害賠償から免れるわけではありません。もし訴訟が進行すれば、民間の原告が重大な財政的脅威となる可能性があり、過去のコンプライアンス違反が規制上の罰金をはるかに超える長期的な負債へと変わる可能性があります。
(出典：BeInCrypto)