为什么最新的币安诉讼比任何监管机构的行动都更危险
内容摘要
一项由70多个家庭提起的诉讼指控币安故意为哈马斯、真主党和其他被指定恐怖组织提供便利交易，认为该平台系统性地促成了大规模的恐怖主义融资。此案的重要性在于，它将焦点从以往针对反洗钱失败的监管调查，转向了与恐怖主义融资直接相关的、高风险的私人责任，这可能为针对加密平台采取的法律行动设定新蓝图。原告利用币安先前承认违反美国制裁和《银行保密法》的事实，以降低其在美国反恐法规下民事索赔的举证难度。这一进展尤其引人注目，因为它发生在创始人赵长鹏（CZ）获得总统赦免之后，尽管赦免清除了他的刑事记录，但并未使公司免于民事赔偿。如果此案继续进行，它可能会确立私人原告是重大的财务威胁，将过去的合规失败转化为长期责任，其影响远超典型的监管罚款。
(来源：BeInCrypto)