Por qué la última demanda contra Binance es más peligrosa que cualquier regulador
Una nueva demanda contra Binance, presentada por familias de víctimas, pone a prueba la responsabilidad civil por facilitar la financiación del terrorismo, señalando un cambio respecto a las multas regulatorias.Resumen
Una demanda presentada por más de 70 familias de víctimas de los ataques de octubre de 2023 contra Israel acusa a Binance de facilitar a sabiendas transacciones para Hamás, Hezbolá y otros grupos terroristas designados, argumentando que la plataforma facilitó estructuralmente la financiación del terrorismo a escala. Este caso es crucial porque cambia el enfoque de las investigaciones regulatorias anteriores sobre fallos en el antilavado de dinero hacia una responsabilidad civil privada de alto riesgo directamente vinculada a la financiación del terrorismo, lo que podría establecer un nuevo modelo para acciones legales contra las plataformas cripto. Los demandantes aprovechan las admisiones previas de Binance de violar las sanciones estadounidenses y la Ley de Secreto Bancario para reducir la carga de la prueba en sus reclamaciones civiles bajo las leyes antiterroristas de EE. UU. Este desarrollo es particularmente notable tras el reciente indulto presidencial al fundador Changpeng Zhao (CZ), que borró su historial penal pero no aísla a la empresa de los daños civiles. Si el caso avanza, podría establecer a los demandantes privados como una amenaza financiera importante, convirtiendo los fallos de cumplimiento pasados en responsabilidades a largo plazo que van mucho más allá de las multas regulatorias típicas.
(Fuente：BeInCrypto)