トランプ氏がCZを恩赦—今、Binanceは10億ドルのテロ疑惑に直面
概要
Binance、その創設者であるChangpeng Zhao（CZ）、および幹部のGunagying “Heina” Chenは、2023年10月7日のハマスの攻撃の犠牲者およびその家族306人によって、ノースダコタ州の連邦裁判所に10億ドルの民事訴訟を起こされました。原告らは、Binanceが意図的にマネーロンダリングの手段として機能し、限定的なコンプライアンスチェックや場外送金を通じて、ハマス、ヒズボラ、パレスチナ・イスラム聖戦、イランのイスラム革命防衛隊などの団体への資金提供を可能にしたと主張しています。訴訟では、テロ関連者が取引所を利用した具体的な事例が引用され、補償的および懲罰的損害賠償が求められています。この訴訟は、CZの反マネーロンダリングプログラム不履行に対する有罪答弁による4ヶ月の禁錮刑をトランプ大統領が恩赦し、恩赦決定が議論を呼んだ後に発生しました。Binanceはすべての国際制裁法を遵守していると主張していますが、この訴訟は、取引所がテロ資金供与に対して責任を問われるかどうかの前例となる可能性があります。
(出典：BeInCrypto)