Trump Perdona a CZ—Ahora Binance Enfrenta Alegaciones de Terrorismo por $1 Mil Millones

Binance, su fundador Changpeng Zhao (CZ) y el ejecutivo Gunagying “Heina” Chen son nombrados en una demanda civil federal de $1 mil millones presentada por 306 víctimas y familias del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en un tribunal federal de Dakota del Norte. Los demandantes alegan que Binance operó intencionalmente como un vehículo para el lavado de dinero, facilitando la financiación de grupos como Hamás, Hezbolá, la Jihad Islámica Palestina y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán a través de controles de cumplimiento limitados y transferencias fuera de la plataforma. La demanda cita ejemplos de afiliados terroristas que utilizaron el intercambio y busca daños compensatorios y triples. Esta acción legal sigue al indulto presidencial de CZ por parte de Donald Trump, que anuló su sentencia de cuatro meses de prisión por no mantener un programa contra el lavado de dinero, lo que ha provocado un debate y una resolución del Senado que condena la decisión. Binance insiste en que cumple con todas las leyes de sanciones internacionales, pero la demanda podría sentar un precedente sobre si los intercambios pueden ser considerados responsables de la financiación del terrorismo a través de sus plataformas.

(Fuente：BeInCrypto)