Binanceがハマスのテロ組織への資金移動を「意図的に幇助」したと新たな訴訟が主張
概要
2023年10月7日のイスラエル攻撃の300人以上の犠牲者とその家族が、米国のノースダコタ州連邦裁判所に、グローバル暗号通貨取引所Binance、共同創設者のChangpeng Zhao、および幹部のGuangying Chenを相手取り訴訟を起こしました。申立書は、Binanceが長年にわたり、ハマスやその他の米国指定外国テロ組織（FTO）の違法取引を「意図的に幇助」し、テロ活動を支援するために数億ドル相当の資金移動を可能にしたと主張しています。原告は、この幇助が10月7日の攻撃に直接的かつ実質的に寄与したと述べています。訴訟では、Binanceがオフショアエンティティや不十分な顧客確認を利用して資金の追跡を困難にするよう意図的に業務を構成したと非難されています。Binanceは、国際的に認められた制裁法を完全に遵守していると述べ、米国当局者によれば暗号通貨はハマスのテロリストには広く使用されていないと指摘しています。
(出典：The Block)