新的诉讼声称Binance“故意协助”哈马斯恐怖组织
内容摘要
一项在北达科他州联邦法院提起的诉讼，由300多名受害者及其家属提起，指控全球加密货币交易所Binance及其联合创始人赵长鹏和高管Guangying Chen，在2023年10月7日对以色列的袭击发生前，故意协助哈马斯转移资金。该申诉声称，被告“故意、蓄意且系统性地”协助了哈马斯、伊朗革命卫队、真主党、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和其他被美国指定的FTOs通过Binance平台转移和隐藏了价值数亿美元的资金，以支持其恐怖活动。原告认为这种协助直接且实质性地促成了10月7日的袭击。诉讼详细说明了Binance如何通过使用离岸实体、托管钱包和薄弱的客户验证等方式来使其资金追踪变得困难。Binance此前已因反洗钱和制裁违规问题与美国当局达成和解，并支付了43亿美元的罚款。
(来源：The Block)