暗号資産はどのようにして英国の犯罪組織がロシアのために巨額の現金を移動させるのを助けたか

英国国家犯罪対策庁（NCA）は、英国の28の地域で活動する数十億ポンド規模のマネーロンダリング組織を摘発しました。この組織は、麻薬密売や組織犯罪による収益を暗号資産に変換しており、その資金の一部はロシアが制裁を回避し、戦争努力を支援するために使われていたとされています。NCAの「Operation Destabilise」として知られるこの作戦により、すでに128人が逮捕され、2500万ポンド以上の現金とデジタル資産が押収されました。捜査官らは、この組織が不正な支払いを合理化するために独自の銀行さえ買収していたと述べています。暗号資産が匿名性を提供するという一般的な認識にもかかわらず、NCAはブロックチェーンの透明性がこれらの犯罪経路をマッピングする上で極めて重要であることを強調しました。容疑者の一人であるロシア国民のEkatarina Zhdanovaは現在フランスで拘留されています。英国の安全保障担当大臣Dan Jarvisは、この作戦がロシアがいかに暗号資産ベースの洗浄を含む秘密の金融チャネルに依存しているかを明らかにしていると述べました。

(出典：CoinDesk)