Cómo las criptomonedas ayudaron a una banda criminal del Reino Unido a mover una gran cantidad de efectivo para Rusia
Una red de lavado de dinero del Reino Unido valorada en miles de millones utilizó criptomonedas para convertir ganancias ilícitas, ayudando finalmente a Rusia a evadir sanciones.Resumen
La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido descubrió una red de lavado de dinero valorada en mil millones de libras que operaba en 28 ciudades del Reino Unido, la cual convertía las ganancias del narcotráfico y el crimen organizado en criptomonedas. Algunos de estos fondos, según se informa, estaban ayudando a Rusia a eludir las sanciones y financiar su esfuerzo bélico. La operación, denominada "Operation Destabilise", ha resultado en 128 arrestos y la incautación de más de 25 millones de libras en efectivo y activos digitales; los investigadores señalaron que la red incluso adquirió su propio banco. A pesar de la percepción común de anonimato, la NCA enfatizó que la transparencia de la cadena de bloques (blockchain) es fundamental para rastrear estas tuberías criminales. Una presunta cabecilla, la ciudadana rusa Ekatarina Zhdanova, está detenida en Francia. El ministro de seguridad del Reino Unido, Dan Jarvis, afirmó que la operación expone la dependencia de Rusia en canales financieros encubiertos, incluidas las criptomonedas, para evadir sanciones.
(Fuente：CoinDesk)