民主党、トランプ氏のWorld Liberty Financialが北朝鮮の資金を受け取ったことを攻撃 — 司法省の調査を要求
概要
民主党の上院議員エリザベス・ウォーレンとジャック・リードは、監視団体Accountable USがWLFIトークン販売が北朝鮮のLazarus Group、ロシア関連のルーブルトークン、イランの取引所、Tornado Cashユーザーに関連するウォレットに関与していたと主張した後、司法省と財務省に対しWorld Liberty Financial (WLFI)の調査を要請しました。WLFIの構造は、トランプ氏関連のDT Marks DeFi LLCがトークン純売上収益の75%を受け取っているため精査されており、制裁リスクがトランプ前大統領のビジネスネットワークに直接流れる可能性があります。上院議員らの要請は、OFACの厳格責任基準に基づき、制裁対象者との意図しないやり取りでも民事罰が科される可能性があることを指摘し、国家安全保障上のリスクに焦点を当てています。調査では、WLFIのKYC/AML管理、制裁変更に関連する購入者のやり取りのタイミング、およびOFAC民事措置や司法省の刑事捜査を含む潜在的な執行経路が検討されます。潜在的なリスク額は、汚染されたフローが325万ドルから4000万ドルの範囲に及ぶ可能性があり、トランプ氏関連の実体に影響を与える資金は240万ドルから3000万ドルになる可能性があると推定されています。
(出典：CryptoSlate)