民主党人攻击特朗普的世界自由金融公司接收朝鲜资金——要求司法部进行调查
内容摘要
民主党参议员伊丽莎白·沃伦和杰克·里德要求司法部和财政部调查World Liberty Financial (WLFI)，此前监督机构Accountable US指控WLFI代币销售涉及与朝鲜的Lazarus Group、俄罗斯关联的卢布代币、伊朗交易所和Tornado Cash用户的钱包。由于与特朗普有关联的DT Marks DeFi LLC实体获得了75%的代币净销售收益，WLFI的结构正受到密切关注，因为任何制裁风险都可能直接流入与前总统唐纳德·特朗普商业网络相关的实体。参议员的请求侧重于国家安全风险，指出根据OFAC的严格责任标准，即使是与受制裁方无意的互动也可能触发民事处罚。调查将审查WLFI的KYC/AML控制措施、买家互动的时间点，以及潜在的执法途径，包括OFAC民事行动和司法部刑事调查。潜在的风险敞口估计在325万美元到4000万美元之间，可能影响到特朗普关联实体的240万至3000万美元的资金。
(来源：CryptoSlate)