Demócratas atacan a World Liberty Financial de Trump por aceptar dinero de Corea del Norte — Piden investigación del Departamento de Justicia

Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Jack Reed solicitaron al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro que investiguen a World Liberty Financial (WLFI) después de que la organización de vigilancia Accountable US alegara que las ventas de tokens de WLFI involucraron billeteras vinculadas al Lazarus Group de Corea del Norte, un token de rublo vinculado a Rusia, un exchange iraní y usuarios de Tornado Cash. La estructura de WLFI está bajo escrutinio porque su entidad afiliada, DT Marks DeFi LLC, vinculada a Trump, recibe el 75% de los ingresos netos de la venta de tokens, lo que podría canalizar la exposición a sanciones directamente a la red empresarial del expresidente Donald Trump. La solicitud de los senadores se centra en los riesgos de seguridad nacional, señalando que incluso las interacciones no intencionales con partes sancionadas pueden desencadenar sanciones civiles bajo el estándar de responsabilidad estricta de la OFAC. La investigación examinará los controles KYC/AML de WLFI, el momento de las interacciones de los compradores en relación con los cambios en las sanciones y las posibles vías de aplicación de la ley, incluidas las acciones civiles de la OFAC y la investigación penal del Departamento de Justicia. La exposición potencial se estima entre $3.25 millones y $40 millones en flujos contaminados, lo que podría traducirse en $2.4 millones a $30 millones en riesgo para la entidad afiliada a Trump.

(Fuente：CryptoSlate)