世界的な調査で40億ドルの暗号資産犯罪ネットワークが明らかに

35カ国113人のジャーナリストが関与した調査は、暗号資産取引を分析し、麻薬カルテル、人身売買業者、北朝鮮のハッカーなどから得られた資金を含む、少なくとも40億ドルの犯罪収益を洗浄した世界的な犯罪ネットワークを明らかにしました。カンボジアのHuioneグループは主要な資金洗浄の懸念対象として特定され、主要な取引所であるBinanceやOKXが以前にマネーロンダリングの告発を受けていたにもかかわらず、資金移動を続けていました。この調査では、香港などの都市で数十億ドルを処理する広範な「暗号資産から現金への交換」業務も明らかになりました。犯罪活動による人的被害は甚大で、2024年には米国の被害者が暗号資産犯罪で93億ドルを失いました。報告書は、規制当局による罰金にもかかわらず、政治的変化や国際的な犯罪者からの資産回収の困難さにより、重大な規制の抜け穴が残っており、暗号資産が洗練されたグローバルなシャドーエコノミーの基盤であり続けていることを示唆して結論付けています。

(出典：Brave New Coin)