全球调查揭露价值40亿美元的加密货币犯罪网络
内容摘要
一项涉及35个国家113名记者的调查分析了加密货币交易，揭露了一个价值至少40亿美元的全球犯罪网络，该网络洗钱的资金来源于贩毒集团、人口贩运者和朝鲜黑客等。柬埔寨的Huione集团被确认为主要的洗钱关注点，即使在主要交易所（如币安和OKX）面临先前的洗钱指控后，该集团仍在向其转移资金。调查还揭示了在香港等城市广泛存在的“加密货币兑换现金”业务，这些业务经常绕过反洗钱法规。此次犯罪活动对受害者造成了严重的人力成本，2024年美国受害者因加密货币犯罪损失了93亿美元。报告总结称，尽管监管机构已开出罚单，但由于政治转变和执法部门在追回国际罪犯资产方面面临的困难，监管方面的重大漏洞仍然存在，表明加密货币仍然是一个复杂全球影子经济的支柱。
(来源：Brave New Coin)