Investigación Global Expone Red Criminal de Criptomonedas de $4 Mil Millones

Una investigación que involucró a 113 periodistas de 35 países analizó transacciones de criptomonedas, exponiendo una red criminal global que lavó al menos $4 mil millones en ganancias ilícitas, incluyendo fondos de cárteles de drogas, traficantes de personas y hackers norcoreanos. El Grupo Huione de Camboya fue identificado como una preocupación central de lavado de dinero, moviendo fondos a grandes intercambios como Binance y OKX incluso después de que estos enfrentaran cargos previos por lavado de dinero. La investigación también reveló operaciones extensas de "cripto a efectivo" en ciudades como Hong Kong, que procesaron miles de millones, a menudo eludiendo las regulaciones contra el lavado de dinero a través de aplicaciones de mensajería. El costo humano de esta actividad criminal es severo, con víctimas estadounidenses perdiendo $9.3 mil millones en 2024. El informe concluye que, a pesar de las multas regulatorias, persisten importantes lagunas de supervisión, complicadas por cambios políticos y la dificultad que enfrenta la aplicación de la ley para recuperar activos de criminales internacionales, lo que sugiere que las criptomonedas siguen siendo la columna vertebral de una economía en la sombra global cada vez más sofisticada.

(Fuente：Brave New Coin)