スペインの暗号通貨インフルエンサーCryptoSpain、3億ドルの詐欺とマネーロンダリングの容疑で拘束

スペインの暗号通貨インフルエンサーであり、疑惑のポンジ・スキームであるMadeira Invest Club（MIC）の創設者であるÁlvaro Romillo氏が、3億ドルの詐欺およびマネーロンダリングの容疑でスペインの裁判所により保釈なしで拘留されました。彼の逮捕は、スペイン当局がRomillo氏に関連する企業からシンガポールの銀行口座に2900万ユーロ（3350万ドル）が送金されているのを発見し、彼が逃亡のリスクがあると判断した後に行われました。スペインの民間警備隊中央作戦部隊は、MICが約3000人の被害者から総額2億6000万ユーロ（3億ドル超）を騙し取ったポンジ・スキームを実行したと考えています。MICは、デジタル「アートワーク」契約や高級品への投資として、年間約20%という異例の高い固定利益と買い戻し保証を約束し、投資家から最低約2,000ユーロの預金を募っていました。Romillo氏は以前は当局に協力していましたが、海外口座が発見された後に拘束されました。彼は裁判で投資家に返金する意向があると述べ、2,700の当事者に現金で返金したが、その支払いを説明する方法はないと主張しました。さらに、Romillo氏は、極右政党SALFの党首であるスペインの欧州議会議員Luis "Alvise" Pérez氏の2024年の選挙運動に、10万ユーロの裏金を提供したことも認めています。

(出典：The Block)