Influencer español de criptomonedas CryptoSpain detenido por cargos de fraude de $300 millones y lavado de dinero
El influencer español de criptomonedas Álvaro Romillo, fundador de Madeira Invest Club, fue detenido por un presunto esquema Ponzi de $300 millones.Resumen
Álvaro Romillo, el influencer español de criptomonedas conocido como CryptoSpain y fundador de Madeira Invest Club (MIC), ha sido enviado a prisión provisional sin fianza por un tribunal español bajo cargos de perpetrar un fraude de 300 millones de dólares y lavado de dinero. La detención se produjo después de que las autoridades españolas descubrieran una cuenta bancaria en Singapur financiada con 29 millones de euros (33.5 millones de dólares) provenientes de negocios vinculados a Romillo, lo que llevó al juez a considerarlo un riesgo de fuga. La Guardia Civil cree que MIC perpetró un esquema Ponzi que defraudó a 3,000 víctimas por un total de 260 millones de euros (más de $300 millones). MIC solicitaba depósitos mínimos de unos 2,000 euros por inversor para comprar contratos de “obras de arte” digitales y acciones en bienes de lujo, con rendimientos fijos garantizados inusualmente altos de alrededor del 20% anual. Romillo había cooperado previamente con las autoridades, pero fue arrestado tras el descubrimiento de las cuentas extranjeras. Afirmó ante el tribunal tener la intención de devolver el dinero a los inversores, indicando haber devuelto fondos a 2,700 partes en efectivo sin poder justificar los pagos. Además, Romillo admitió haber financiado la campaña electoral de 2024 del eurodiputado español de extrema derecha Luis "Alvise" Pérez con una donación en efectivo no declarada de 100,000 euros.
(Fuente：The Block)