西班牙加密货币影响者CryptoSpain因3亿美元欺诈和洗钱指控被拘留
内容摘要
西班牙加密货币影响者Álvaro Romillo，即CryptoSpain的创始人兼被指控的庞氏骗局Madeira Invest Club (MIC) 的创始人，已被西班牙法院下令在没有保释的情况下拘留，面临与3亿美元欺诈和洗钱有关的指控。他被捕的原因是西班牙官员发现了一个与Romillo有关的企业向其新加坡银行账户中存入了2900万欧元（合3350万美元），这使得他被视为有逃跑风险。西班牙中央行动部门认为MIC对3000名受害者实施了庞氏骗局，涉案金额超过3亿美元。MIC通过要求投资者存入最低约2000欧元的押金，以购买数字“艺术品”合同和奢侈品股份，并承诺约20%的年化固定利润。Romillo此前曾配合调查，但因发现其海外账户而被捕。他声称打算偿还投资者，并表示已以现金形式向2700人退款，但无法提供账目。此外，Romillo还承认曾向西班牙极右翼欧洲议会议员Luis "Alvise" Pérez的竞选活动提供了10万欧元的秘密现金捐赠。
(来源：The Block)