アイルランド中央銀行、アンチ・マネー・ロンダリング監視義務違反でCoinbase Europeに2500万ドルの罰金
概要
アイルランド中央銀行は、Coinbase Europe Limitedに対し、2021年4月から2025年3月までの間に反マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策の取引監視義務に違反したとして、21,464,734ユーロ（約2470万ドル）の罰金を科しました。この違反は、Coinbase Europeの監視システムの構成上の欠陥により、1億760億ユーロ以上相当の3000万件以上の取引が12か月間監視されなかったために発生しました。Coinbase Europeはこの違反を認め、内部統制の不足や約18万5000件の取引に対する追加チェックの怠りがあったことを認めました。精査後、同社は潜在的な詐欺やサイバー攻撃などに関する2,708件の遅延した疑わしい取引報告を提出しました。最終的な2150万ユーロの制裁金は、和解合意に基づく30%の割引が適用されたものであり、Coinbase Europeはこれを受け入れ、現在、高等裁判所による確認を待っています。Coinbaseは、問題をコーディングエラーに起因するものとし、すでに修正を完了し、コンプライアンスプロセスを強化したと述べています。
(出典：The Block)