爱尔兰中央银行因违反反洗钱监控义务对Coinbase Europe处以2500万美元罚款
内容摘要
爱尔兰中央银行对Coinbase Europe Limited处以21,464,734欧元（约合2470万美元）的罚款，原因是该公司在2021年4月至2025年3月期间违反了其反洗钱和反恐怖主义融资交易监控义务。该违规行为是由于Coinbase Europe监控系统配置故障，导致超过3000万笔交易（价值超过1760亿欧元）在12个月内未被监控。Coinbase Europe承认了这些违规行为，包括缺乏足够的内部控制和未对近18.5万笔交易进行额外检查。在审查后，该公司提交了2708份延迟的可疑交易报告，涉及潜在的欺诈和网络攻击等犯罪行为。最终的2150万欧元罚款是在和解协议后给予30%折扣的结果，Coinbase Europe已接受该罚款，目前等待最高法院确认。Coinbase将此问题归咎于编码错误，并表示已修复问题并加强了合规流程。
(来源：The Block)