アイルランド中央銀行、マネーロンダリング対策の不備でCoinbaseに2460万ドルの罰金
概要
アイルランド中央銀行は、Coinbase Europeが2021年から2025年の間に反マネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与対策の取引監視義務に違反したとして、2140万ユーロ（2460万ドル）の罰金を科しました。この罰金は、Coinbase Europeの取引監視システムの構成上の欠陥によるもので、12か月間にわたり3000万件以上の取引（総額1760億ユーロ超/2030億ドル超）が適切に監視されなかったことが原因です。中央銀行によると、これらの取引の監視完了にはCoinbaseが約3年を要し、その結果、マネーロンダリングや詐欺などの重大な犯罪活動に関連する2,708件の疑わしい取引報告（STR）が提出されました。Coinbase Europeは違反を認め、和解通知に記載された事実に同意し、30%の和解割引を適用されました。また、Coinbaseは今年6月に規制上の拠点をアイルランドからルクセンブルクに移転したことも報じられています。
(出典：CoinDesk)