El Banco Central de Irlanda Multa a Coinbase con $24.6 Millones por Fallos en la Lucha contra el Lavado de Dinero

El Banco Central de Irlanda multó a Coinbase Europe con 21.4 millones de euros ($24.6M) por incumplir sus obligaciones de monitoreo de transacciones contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo entre 2021 y 2025. La multa se debió a fallos en la configuración del sistema de monitoreo de transacciones de Coinbase Europe, lo que resultó en que más de 30 millones de transacciones, valoradas en más de 176 mil millones de euros ($203 mil millones), no fueran monitoreadas adecuadamente durante un período de 12 meses. El banco central irlandés señaló que a Coinbase Europe le llevó casi tres años completar el monitoreo de estas transacciones, lo que llevó a la presentación de 2,708 Informes de Transacciones Sospechosas (STR) relacionadas con actividades criminales graves. Coinbase Europe admitió las infracciones y acordó los hechos, beneficiándose de un descuento del 30% por acuerdo. Además, el artículo menciona que Coinbase trasladó su base regulatoria de Irlanda a Luxemburgo en junio de este año.

(Fuente：CoinDesk)