爱尔兰中央银行因反洗钱失误对 Coinbase 处以 2460 万美元罚款
内容摘要
爱尔兰中央银行因 Coinbase Europe 在 2021 年至 2025 年间违反了其反洗钱（AML）和反恐怖主义融资交易监控义务，对其处以 2140 万欧元（2460 万美元）的罚款。罚款的原因是 Coinbase Europe 交易监控系统的配置存在缺陷，导致在 12 个月内有超过 3000 万笔交易（价值超过 1760 亿欧元/2030 亿美元）未被适当监控。爱尔兰央行指出，Coinbase 历时近三年才完成对受影响交易的监控，随后提交了 2,708 份可疑交易报告（STR），涉及洗钱、欺诈和网络攻击等严重犯罪活动。Coinbase Europe 已承认违规行为，并同意了和解通知中列出的事实，获得了 30% 的和解折扣。此外，文章提到 Coinbase 已于今年 6 月将其监管基地从爱尔兰迁至卢森堡。
(来源：CoinDesk)