カナダのAML監視機関Fintrac、Cryptomusに過去最高の1億2600万ドルの罰金を科す
概要
カナダ金融取引・報告分析センター（Fintrac）は、暗号資産プラットフォームCryptomus（運営会社：Xeltox Enterprises Ltd.）に対し、連邦反マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策法に基づく広範なコンプライアンス違反を理由に、過去最高の1億7696万カナダドル（1億2600万米ドル）の罰金を科しました。この罰金は、Cryptomusが2024年7月中に1,000件以上の疑わしい取引と1,500件以上の高額仮想通貨取引を報告しなかったことに起因します。FintracのCEOであるSarah Paquet氏は、「この事件における多数の違反が児童性的虐待資料の密売、詐欺、ランサムウェア支払い、制裁逃避に関連していたため、前例のない措置を取らざるを得なかった」と述べています。さらに、Cryptomusはコンプライアンスポリシーの更新、不正金融リスクの評価、および重要な事業変更の報告を怠っていました。
(出典：CoinDesk)