加拿大反洗钱机构Fintrac对Cryptomus处以创纪录的1.26亿美元罚款
内容摘要
加拿大金融交易和报告分析中心（Fintrac）对以加密货币平台Cryptomus（运营实体为Xeltox Enterprises Ltd.）处以创纪录的1.7696亿加元（1.26亿美元）罚款，原因是其在联邦反洗钱和反恐融资法律下存在广泛的合规失败。该罚款涉及Cryptomus在2024年7月期间未能报告超过1,000笔可疑交易和1,500多笔大额虚拟货币交易。Fintrac 首席执行官 Sarah Paquet 表示，由于许多违规行为与贩运儿童性虐待材料、欺诈、勒索软件支付和逃避制裁等活动有关，因此采取了前所未有的执法行动。此外，Cryptomus 还未能及时更新合规政策、评估非法融资风险并报告关键业务变更。
(来源：CoinDesk)