El organismo de lucha contra el lavado de dinero de Canadá, Fintrac, impone una multa récord de $126M a Cryptomus
Fintrac impuso una multa récord de C$176.96 millones a Cryptomus por fallas generalizadas en el cumplimiento antilavado de dinero.Resumen
El Centro de Análisis de Transacciones Financieras e Informes de Canadá (Fintrac) multó a Xeltox Enterprises Ltd., que opera como la plataforma de criptomonedas Cryptomus, con una multa récord de C$176.96 millones (126 millones de dólares) por fallas generalizadas en el cumplimiento de las leyes federales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La multa se relaciona con más de 1,000 transacciones sospechosas y más de 1,500 transacciones grandes de moneda virtual que Cryptomus no reportó entre julio y julio de 2024. La CEO de Fintrac, Sarah Paquet, indicó que la acción se debió a que muchas de las violaciones estaban vinculadas al tráfico de material de abuso sexual infantil, fraude, pagos de ransomware y evasión de sanciones. Además, Cryptomus no mantuvo actualizadas sus políticas de cumplimiento ni evaluó los riesgos de financiación ilícita.
(Fuente：CoinDesk)