カナダのCryptomus取引所、マネーロンダリング対策の不備で過去最高の1億7700万カナダドルの罰金

カナダの金融犯罪監視機関であるFINTRACは、暗号資産取引所Cryptomus（正式名称：Xeltox Enterprises Ltd.）に対し、マネーロンダリング対策および制裁関連の違反行為で、過去最高額となる1億7696万カナダドル（1億2620万米ドル）の罰金を科しました。FINTRACによると、Cryptomusはダークネット市場、児童性的虐待資料、詐欺、ランサムウェア支払い、制裁回避に関連する1,000件以上の不審な取引を報告しませんでした。さらに、同期間中にイランからの7,557件の未報告の送金や、10,000カナダドルを超える1,518件の大口仮想通貨取引も未報告でした。規制当局は、Cryptomusのコンプライアンスプログラムが「不完全かつ不十分」であり、「顧客確認（KYC）」手順が欠如していたと指摘しました。この罰金は、仮想通貨業界を伝統的な金融機関に求められるコンプライアンス基準に合わせるための広範な取り組みの一環です。

(出典：The Block)