加拿大加密货币交易所Cryptomus因洗钱失误被处以创纪录的1.77亿加元罚款
内容摘要
加拿大的金融犯罪监管机构FINTRAC对加密货币交易所Cryptomus（正式名称为Xeltox Enterprises Ltd.）处以创纪录的1.7696亿加元（合1.262亿美元）的罚款，原因是其在反洗钱和制裁合规方面存在严重失败。FINTRAC发现，Cryptomus未能报告超过1000笔可疑交易，这些交易与暗网市场、儿童性虐待材料、欺诈、勒索软件支付和制裁规避有关。此外，该交易所还未能报告数千笔大额加密货币交易以及涉及伊朗的转账，表明其“了解你的客户”程序和风险评估“不完整且不充分”。这项罚款是FINTRAC历史上的最大罚单，远超此前对KuCoin和Binance的处罚，体现了监管机构正在推动虚拟货币行业达到传统金融机构所要求的合规标准。
(来源：The Block)