El exchange canadiense Cryptomus es multado con una cifra récord de 177 millones de dólares canadienses por fallos en la lucha contra el lavado de dinero
El regulador financiero de Canadá multó a Cryptomus con una multa récord de 176.96 millones de dólares canadienses por violaciones de antilavado de dinero y sanciones.Resumen
El organismo de vigilancia de delitos financieros de Canadá, FINTRAC, impuso una multa récord de 176.96 millones de dólares canadienses (126.2 millones de dólares estadounidenses) al exchange de criptomonedas Cryptomus (Xeltox Enterprises Ltd.) por graves fallos en el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero (AML) y las sanciones. FINTRAC determinó que Cryptomus no reportó más de 1,000 transacciones sospechosas vinculadas a mercados de la darknet, material de abuso sexual infantil, fraude, pagos de ransomware y evasión de sanciones. Además, la empresa no informó sobre miles de transferencias y transacciones de gran valor, incluyendo fondos desde Irán, indicando que su programa de cumplimiento era “incompleto e inadecuado” y carecía de procedimientos adecuados de “conozca a su cliente”. Esta sanción es la mayor en la historia de FINTRAC y forma parte de un esfuerzo regulatorio más amplio para alinear a la industria de moneda virtual con los estándares de las instituciones financieras tradicionales.
(Fuente：The Block)