EE. UU. sanciona a red que presuntamente lavó $800 millones en cripto para Corea del Norte
El Tesoro de EE. UU. sancionó a seis personas y dos empresas por lavar $800 millones en criptomonedas para los programas de armas de Corea del Norte.Resumen
El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso sanciones a seis personas y dos empresas acusadas de ayudar a Corea del Norte a convertir y lavar $800 millones en criptomonedas en 2024 para financiar sus programas de armas de destrucción masiva (ADM). La operación implicó la colocación de trabajadores de TI en empresas extranjeras, incluidas las de EE. UU., quienes luego canalizaban sus ganancias de regreso a Pyongyang. La red operaba en varios países como Vietnam, Laos y España, utilizando una combinación de infraestructura cripto, incluidos intercambios centralizados, servicios de finanzas descentralizadas (DeFi) y puentes entre cadenas. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que los operativos norcoreanos utilizan esquemas engañosos para extorsionar a las empresas y robar información sensible. Entre los sancionados se encuentra Nguyen Quang Viet, CEO de una empresa con sede en Vietnam, quien presuntamente convirtió aproximadamente $2.5 millones en criptomonedas para actores norcoreanos. OFAC designó 21 direcciones de billetera criptográfica en varias cadenas de bloques, incluidos Ethereum, Tron y Bitcoin, lo que refleja el enfoque cada vez más multichain de Corea del Norte para mover y ocultar fondos ilícitos.
(Fuente：CoinDesk)