美国制裁一个涉嫌为朝鲜洗钱8亿美元加密货币的网络
内容摘要
美国财政部通过其外国资产控制办公室（OFAC）对六名个人和两家公司实施了制裁，指控他们帮助朝鲜在2024年将8亿美元加密货币兑换并洗钱，以资助其大规模杀伤性武器（WMD）计划。该行动涉及将IT工人安插到包括美国在内的外国公司，然后将他们的工资汇回平壤。该网络业务遍及越南、老挝和西班牙等国，利用了中心化交易所、去中心化金融（DeFi）服务和跨链桥等多种加密基础设施。财政部长Scott Bessent表示，朝鲜利用欺骗性计划勒索企业并窃取敏感数据。被制裁者中包括一家越南公司的首席执行官Nguyen Quang Viet，他被指控在2023年中期至2025年中期为朝鲜方面将约250万美元兑换成加密货币。OFAC指定了跨以太坊、波场和比特币等多个区块链的21个加密钱包地址，突显了朝鲜在非法金融方面日益多链化的方法。
(来源：CoinDesk)