El senador Blumenthal investiga a Binance por supuestas transacciones de criptomonedas de $1.7 mil millones vinculadas a Irán

El senador estadounidense Richard Blumenthal, demócrata y miembro del Comité de Seguridad Nacional del Senado, ha abierto una investigación sobre presuntas violaciones de sanciones en el exchange de criptomonedas Binance. Blumenthal envió una carta al co-CEO de Binance, Richard Teng, solicitando registros sobre los $1.7 mil millones supuestamente transferidos desde la plataforma a organizaciones vinculadas a Irán, incluidos los militantes hutíes de Yemen. Estas violaciones habrían sido identificadas por investigadores internos de Binance que posteriormente fueron despedidos. Binance negó las acusaciones, afirmando tener estrictos procedimientos de KYC y que no hay usuarios iraníes en la plataforma. La investigación también busca registros sobre la suspensión y el despido del personal de cumplimiento e investigadores que señalaron estas supuestas infracciones. Esto se produce después de que el fundador de Binance, Changpeng Zhao, se declarara culpable en noviembre de 2023 de violar las leyes contra el lavado de dinero y permitir transacciones a clientes en países sancionados como Irán.

(Fuente：CoinDesk)