参议员Blumenthal对Binance涉嫌向伊朗实体转移17亿美元加密货币的指控展开调查
内容摘要
美国参议员、参议院国土安全委员会的民主党人Richard Blumenthal对加密货币交易所Binance涉嫌违反制裁的行为展开了调查。Blumenthal致信Binance联合首席执行官Richard Teng，要求提供有关据称从该平台转移至与伊朗有关的组织（包括也门胡塞武装分子）的17亿美元的记录。据报道，这些违规行为是由内部Binance调查人员发现的，但随后他们被解雇了。Binance否认了这些指控，声称其拥有严格的KYC程序，并且平台上没有伊朗用户。此次调查还要求提供有关标记这些违规行为的合规人员和调查人员被停职和解雇的记录。此前，Binance创始人赵长鹏已于2023年11月承认违反了反洗钱法，并允许受制裁国家（如伊朗）的客户在该平台进行交易。
(来源：CoinDesk)