Aduanas de Corea desmantela red de remesas de $101M que usaba WeChat y billeteras de criptomonedas
Aduanas de Corea del Sur desmanteló una red ilícita de remesas por $100M que utilizaba WeChat Pay, Alipay y criptomonedas.Resumen
El Servicio de Aduanas de Corea del Sur remitió a tres sospechosos a proceso tras descubrir una operación de remesas clandestinas que movió aproximadamente 150 mil millones de wones (entre $100 y $110 millones) a través de activos digitales durante cuatro años. El grupo presuntamente lavó los fondos, recolectados a través de WeChat Pay y Alipay, convirtiéndolos en criptomonedas mediante intercambios extranjeros, transfiriéndolos a billeteras surcoreanas y luego volviéndolos a convertir en moneda fiduciaria, disfrazando las transferencias como gastos legítimos como matrículas y costos de cirugía estética. Este caso es uno de los esquemas de remesas ilegales vinculados a criptomonedas más grandes descubiertos recientemente en Corea del Sur, destacando los desafíos que enfrentan los reguladores para rastrear delitos financieros transfronterizos que involucran activos digitales. La investigación se produce mientras Corea del Sur planea endurecer la supervisión de la actividad financiera relacionada con cripto, incluyendo la expansión de las normas contra el lavado de dinero para aplicar los requisitos de la Regla de Viaje a transacciones más pequeñas.
(Fuente：Cointelegraph)