韩国海关查获涉及微信、加密钱包的1.01亿美元汇款集团
内容摘要
韩国海关已将三名嫌疑人移交起诉，他们涉嫌通过一个地下汇款操作，在过去四年中利用数字资产转移了约1500亿韩元（约1亿至1.1亿美元）。该团伙通过微信支付和支付宝收集资金，然后通过海外交易所将其转换为加密货币，转移到韩国钱包后再兑换回法币，并将这些转移伪装成合法的费用，如海外学费和整形手术费用。此案是韩国近年来发现的最大涉及加密货币的非法汇款案件之一，凸显了监管机构在追踪涉及数字资产的跨境金融犯罪方面面临的挑战。此次调查正值韩国计划加强对加密货币相关活动的监管，包括扩大反洗钱规则，要求对小额交易实施旅行规则。
(来源：Cointelegraph)