Binance、イラン関連の制裁違反の可能性について財務省から書簡を受領
概要
Binanceは、イランに関連する制裁違反の可能性について、従業員へのインタビューと記録の提出を求める米国財務省からの書簡を受け取りました。この動きは、マネーロンダリング防止および制裁違反の容疑で2023年に43億ドルの罰金を支払うことで米国当局と和解し、現在米国任命の監視下にある世界最大の仮想通貨取引所にとって、さらなる圧力を加えています。財務省の要請は、10億ドル以上のイラン関連仮想通貨がBinanceを通じて流出したとする報道に続くものです。この新たな精査は、リチャード・ブルーメンソール上院議員による調査や、司法省によるイランが米国制裁を回避するためにBinanceを利用していることに関する捜査とも重なっています。Binanceは、財務省および独立監視機関に全面的に協力する意向を示しています。
(出典：Crypto Briefing)