Binance recibe carta del Tesoro por posibles violaciones de sanciones vinculadas a Irán
Binance recibió una carta del Tesoro de EE. UU. solicitando entrevistas y registros sobre posibles violaciones de sanciones a Irán.Resumen
Binance ha recibido una carta del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos solicitando entrevistas con empleados y registros relacionados con posibles violaciones de sanciones que involucran a Irán. Esta situación añade una presión adicional al exchange de criptomonedas, que ya se encuentra bajo la supervisión de un monitor designado por EE. UU. tras un acuerdo de 2023 por 4.3 mil millones de dólares por violaciones de lavado de dinero y sanciones. La solicitud del Tesoro sigue a informes que alegan que más de mil millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán fluyeron a través de Binance. Este escrutinio renovado también se produce en medio de una investigación del Senador Richard Blumenthal y una investigación del Departamento de Justicia sobre el uso de Binance por parte de Irán para evadir sanciones estadounidenses. El exchange se ha comprometido a cooperar plenamente con el Tesoro y sus monitores independientes.
(Fuente：Crypto Briefing)