専門家が明かす：OFACによる3億4400万ドルのUSDT凍結がイラン関連ではない可能性のある5つの理由

ブロックチェーンインテリジェンス企業Nominisは、OFACによって凍結された3億4400万ドルのUSDTを保有するウォレットに5つの異常を発見し、この凍結がイランに関連していない可能性を示唆しています。CEOのSnir Levi氏の分析によると、これらのパターンはイランイスラム革命防衛隊（IRGC）ではなく、中国国家関連インフラのパターンと一致しているとのことです。これらの異常には、IRGCの資金を常に動かして没収を回避する典型的なパターンとは異なり、資金を蓄積してから休眠状態になったウォレットが含まれます。また、押収されたウォレットは、IRGCのクラスターが多数のウォレットに資金を分散させ、個々の残高を低く抑えていたのとは対照的に、長期間にわたって集中した、維持された残高を保持していました。さらに、Huobi（現HTX）およびHuioneグループのインフラへの直接送金、およびアジア市場の運用時間と一致する運用タイミングは、中国の取引所の行動を示唆しています。あるHTXの入金アドレスはイラン中央銀行に関連するウォレットから資金を受け取っていましたが、取引サイクルはアジアと一致していました。最後に、Bitfinex関連アドレスとのやり取りや、2025年の詐欺関連フローとの重複は、小売ユーザーが制裁対象インフラに間接的にさらされた可能性を示唆しています。これらの発見は、米国が相当額のイランの仮想通貨資産を没収した「Operation Epic Fury」の中で行われました。

(出典：BeInCrypto)