专家揭秘：OFAC冻结3.44亿美元USDT的五大理由表明其可能与伊朗无关

区块链情报公司Nominis在OFAC冻结的价值3.44亿美元的USDT钱包中发现了五处异常，表明此次冻结可能与伊朗无关。Nominis首席执行官Snir Levi的分析显示，这些模式与中国国家相关基础设施的模式一致，而非伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）。这些异常包括钱包先积累资金然后变得不活跃，这与IRGC通常保持资金流动以规避查封的模式不同。被查获的钱包还维持了长期的大额、持续余额，这与IRGC将资金分散到多个钱包且单个余额较低的模式形成对比。此外，直接转账至Huobi（现为HTX）和Huione集团的基础设施，以及与亚洲市场运营时间同步的操作时间，都指向中国交易所的行为。一个HTX存款地址收到了与伊朗央行相关的钱包的资金，但交易周期与亚洲市场同步。最后，与Bitfinex相关地址的互动以及与2025年一个诈骗相关流程的重叠，表明零售用户可能间接暴露于被制裁的基础设施。这些发现是在“史诗之怒行动”（Operation Epic Fury）的背景下出现的，该行动中美国已查获大量伊朗加密资产。

(来源：BeInCrypto)