DOJ、FinCENはバイナンスの監視とイラン活動に関する質問に直面
概要
リチャード・ブルメンソール上院議員を含む米国の議員らは、バイナンスの監督状況について、司法省（DOJ）と金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）に説明を求めています。これは、2023年の43億ドルの和解の一環として監視担当者が配置されていたにもかかわらず、バイナンスがイラン関連団体への約20億ドルの仮想通貨取引を促進したという疑惑を受けての動きです。さらに、バイナンスのコンプライアンス監視に関与していたとされる調査員少なくとも5名が2025年末に解雇されたと報じられていますが、バイナンスはイランでの発見との関連を否定しています。DOJも、イランが米国制裁の回避や過激派組織への資金提供にバイナンスを利用したかどうかを調査しています。この捜査の範囲はまだ不明確であり、バイナンスは、DOJの捜査のきっかけとなったとされる報道を行ったウォール・ストリート・ジャーナルを提訴しています。
(出典：Crypto Briefing)